Legal and Compliance - Provincia di Milano, Lombardia, Italia - GERI HDP SRL

GERI HDP SRL

Azienda verificata

Provincia di Milano, Lombardia, Italia

1 settimana fa

Inviato da:

Piero Bianchi

Reclutatore di talenti per beBee

Descrizione

GERI HDP (holding italiana leader da oltre 20 anni nel settore di BPO e Gestione del Credito) presente con 4 sedi in Italia (Milano, Roma, Torino, Cagliari) e 2 sedi in Europa (Lyon, Cluj-Napoca).

Per questo cerchiamo Persone coraggiose dotate di grande dinamismo, attitudine al lavoro in team, desiderio di apprendimento continuo, propositività e autonomia, disponibili a condividere i ritmi di un mercato fortemente competitivo e in costante evoluzione.

**Legal and Compliance**:
GERI HDP (holding italiana leader da oltre 20 anni nel settore di BPO e Gestione del Credito) presente con 4 sedi in Italia (Milano, Roma, Torino, Cagliari) e 2 sedi in Europa (Lyon, Cluj-Napoca).

Per questo cerchiamo Persone coraggiose dotate di grande dinamismo, attitudine al lavoro in team, desiderio di apprendimento continuo, propositività e autonomia, disponibili a condividere i ritmi di un mercato fortemente competitivo e in costante evoluzione.

**Requisiti richiesti**:
Laurea in Giurisprudenza o in Economia.
Esperienza mínima di almeno un anno nella Funzione Compliance o Internal Auditing di Aziende di Servizi per le Imprese con respiro internazionale.

**In ambito Antiriciclaggio**:
Verifica dell'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio
Fornire consulenza e assistenza agli esponenti aziendali, alla Direzione, nonché alle funzioni aziendali;
Presidiare le normative in materia di antiriciclaggio e individuare gli eventuali impatti procedurali;
Provvedere alla corretta gestione del profilo di rischio di riciclaggio ed al presidio, anche tramite verifica dell'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne, degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
**In ambito Compliance**:
Presidio degli adempimenti in materia di privacy e trattamento dati GDPR e confronto con la figura del DPO;
Presidio dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing);
Gestione di eventuali atti giudiziari e richieste polizia giudiziaria;
Adempimenti in ambito D.LGS. 231/2001 - D.LGS. 81/2008 - D. LGS. 231/2007;
Presidio delle Certificazione ISO & QUALITY;
Verifica contrattualistica Gruppo GERI HDP e requisiti partecipazione Gare d'appalto;
Tenuta dell' AUI (Archivio Unico Informatico) / registro affari;
Valutazione della conformità e degli aspetti di compliance di tutti i progetti innovativi, compreso il presidio della correttezza delle relazioni con clienti, revisione di processi, iniziative di marketing;
Presidio proprietà intellettuale Gruppo GERI HDP;
Tenuta e rinnovo Rating di legalità;
Monitoraggio per il rispetto di regole e regolamenti e la relativa preparazione delle revisioni periodiche, verifica di conformità e interventi di riallineamento;
Monitoraggio del coordinamento delle attività aziendali di tutte le aziende del gruppo industriale con la normativa vigente, le policy aziendali e il loro rispetto e aggiornamento.

Disponibilità a viaggi e trasferte per brevi periodi.

**Cosa offriamo**:
Corsi di formazione inerenti all'attività;
Contratto di lavoro secondo CCNL Commercio Terziario e Servizi;
Tempo indeterminato;
Orario di lavoro Full Time;
RAL indicativamente 30-35k, commisurata in base all'esperienza maturata.

Sede di Lavoro Via Lago di Nemi 25 Milano (MI) - Non è previsto lavoro in Smart Working.