Aml Officer 2° Line - Lombardia, Italia - Confidenziale

Confidenziale
Confidenziale
Azienda verificata
Lombardia, Italia

1 mese fa

Piero Bianchi

Inviato da:

Piero Bianchi

Reclutatore di talenti per beBee
Descrizione
Pubblicato il 22/01/2023

Società di Leasing parte di Gruppo Bancario Internazionale
Almeno cinque anni di esperienza pregressa nel ruolo

Il nostro cliente
Il nostro Cliente è una Società di Leasing parte di Gruppo Bancario Internazionale con sede a Milano

Ruolo

Validazione dei processi e procedure interne AML proponendo le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;
Conduzione delle verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal 1° livello sull'operatività della clientela, istruire e assegnare una iniziale valutazione alle segnalazioni pervenute ed eventualmente procedere al loro inserimento sul portale INFOSTAT;
Conduzione dell'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
Prestazione di supporto e assistenza alla struttura AML di 1° livello;
Validazione di nuove procedure informatiche e verifica dell'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazionisospette;
Trasmissione mensile alla UIF dei dati aggregati SARA;
Predisposizione del piano di formazione;
Predisposizione di flussi informativi diretti all'alta direzione e a Corporate;
Verifiche su base campionaria in merito all'adeguatezza del processo di ordinaria/rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti;
Aggiornamento del documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd. manuale antiriciclaggio);
Verifiche sullo stato di avanzamento delle azioni correttive descritte nel Piano annuale AML;
Verifiche della correttezza dell'AUI.

Laurea in Giurisprudenza o Economia;
Buona conoscenza della lingua inglese;
Almeno cinque anni di esperienza pregressa nel ruolo maturata presso Banche o Società Finanziarie;
Predisposizione al team working;
Buona capacità di relazionarsi e comunicare con referenti esterni;
Affidabilità e precisione.

Cosa comprende l'offerta
Contratto a tempo indeterminato e retribuzione commisurata all'esperienza pregressa

Job ref
JN
Altri lavori da Confidenziale
Vedi tutte le offerte di lavoro di Confidenziale