beBee background
Professionisti
>
Milan
Martina Gjorgjievska

Martina Gjorgjievska

AML COMPLIANCE OFFICER

Legale

Milan, Milano, Città metropolitana di Milano

Sociale

Informazioni su Martina Gjorgjievska:

Compliance officer with experience in the anti-money laundering and anti-financial
crime domain in the financial and legal industry principally in the private wealth
planning sector. A driven and passionate individual with the ability to adapt to an
international environment with demonstrated communication and language skills.

Esperienza

HEAD OF AML Profile

May 2023 - present
· Onboarding clients in the private wealth planning sector, primarily focusing on
client due diligence procedures, ensuring compliance with the Money Laundering
Regulations and Data Privacy Law
· Carrying out background checks: collecting and monitoring all relevant documents
concerning the identity of the customer, as well as gaining insight into their
business and ownership structure, conducting risk assessment and preparing final
reports, drafting suspicious activity reports for authorities
· Support to the preparation of the AIPB (Associazione Italiana Private Banking)
“Wealth planning e nuovi schemi di anomalia ai fini di antiriciclaggio” conference,
a comparative research with a focus on Red flag indicators and anomaly schemes
· Support lawyers with AML procedures and develop internal AML knowledge and
best practices throughout the firm

Istruzione

MASTER IN DIRITTO INTERNAZIONALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Professionisti dello stesso settore Legale di Martina Gjorgjievska

Professionisti di diversi settori vicino a Milan, Milano, Città metropolitana di Milano

Altri utenti che si chiamano Martina

Offerte di lavoro vicino a Milan, Milano, Città metropolitana di Milano

  • Compliance & AML Specialist - Servizi Finanziari | Ref. 96626

    1 settimana fa

    WeHunt Milan, Lombardy

    Buscamos un especialista en Compliance y AML para apoyar las funciones de control (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) en una empresa financiera. · ...

  • AML & Compliance Analyst

    1 mese fa

    Zeta Service I Head Hunting Milan, Lombardy

    Somos la Business Unit de Zeta Service especializada en servicios de Head Hunting personalizados · per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste ma ...

  • Senior AML Officer

    1 mese fa

    See True Partners Milan, Lombardy

    Per primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo la conformità normativa e supportando la Funzione AML nelle attività di analisi, monitorag ...

Vedere posti di lavoro a Milan, Milano, Città metropolitana di Milano