Informazioni su Vittorio Duret:
Sono un ragazzo di Bergamo, diplomato al liceo delle scienze umane e laureato in giurisprudenza all'Università di Milano Bicocca. Mi occupo di controlli Antiriciclaggio di primo livello presso realtà bancaria del Milanese.
Esperienza
Tirocinio Arbitro bancario Finanziario
Banca d'Italia
Attività istruttoria in fatto e in diritto delle controversie all'esame del Collegio ABF; ricerca e analisi della normativa, della giurisprudenza e della dottrina relative alle materie di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario. Verifica adempimento delle decisioni dell'arbitro da parte degli intermediari finanziari
- ottobre 2023
Anti money laundering analyst
Controlli AML di I livello, Kyc della clientela, controlli onboarding (liste notizie di reato/ PEP) controllo documentale, Adeguata verifica rafforzata con analisi operatività e validazione profilo di rischio. Caricamento dossier per SOS alla UIF. Gestione segnalazioni endogene ed esogene (Pignoramenti, Sequestri, Richieste autorità giudiziaria)
Educazione
La mia esperienza più rilevante è individuabile nella funzione antiriciclaggio ai controlli antiriciclaggio di primo livello presso Istituto di moneta elettronica facente parte di grosso gruppo bancario
Professionisti dello stesso settore Banche / Prestiti di Vittorio Duret
Professionisti di diversi settori vicino a Bergamo, Bergamo
Altri utenti che si chiamano Vittorio
Mario Vittorio Guenzi
Nato nel 1961, persona non facile ma onesta e disponibile quando serve con chi merita.
Tecnologia / Internet
Vittorio Farina
Falegname allestitore operatore cnc
Costruzione / Strutture
Offerte di lavoro vicino a Bergamo, Bergamo
-
Aml Compliance Specialist
Trovato in: Buscojobs IT C2 - 1 settimana fa
Crédit Agricole Group Milano, ItaliaLa tua opportunità: Stiamo cercando uno specialista AML per la copertura di una sostituzione maternità nel nostro team Compliance. · Le principali attività svolte dalla funzione sono relative alla prevenzione in materia di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo (AML/CFT). · ...
-
Aml Compliance Specialist
Trovato in: Buscojobs IT C2 - 1 settimana fa
Amundi Milano, ItaliaLa tua opportunità: Stiamo cercando uno specialista AML per la copertura di una sostituzione maternità nel nostro team Compliance. · Le principali attività svolte dalla funzione sono relative alla prevenzione in materia di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo (AML/CFT). · ...
-
Sales Analyst
Trovato in: Buscojobs IT C2 - 6 giorni fa
The Swatch Group Milano, Italiadel posto The Swatch Group Italia è alla ricerca di una risorsa che, in qualità di Sales Analyst, sarà inserita all'interno del brand Mido e si occuperà delle seguenti attività: · •Garantire analisi delle vendite per il Brand Manager in relazione a: fatturato / ordinato per clien ...
