Controller del Servizio Controlli e Monitoraggio Aml - Anzio, Italia - Cassa Centrale Banca

Cassa Centrale Banca

Azienda verificata

Anzio, Italia

2 settimane fa

Inviato da:

Piero Bianchi

Reclutatore di talenti per beBee

Descrizione

**Data**:9-gen-2023

**Luogo**: Roma, IT, 00042

**Società**:Gruppo Cassa Centrale

Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l'offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.

Cassa Centrale Banca è una "Banca per le banche" che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti condividendone valori, cultura, strategie e sistema organizzativo per rendere sempre più efficiente e competitivo il sistema sul mercato. La missione del Gruppo Cassa Centrale è contribuire allo sviluppo della vita economica e sociale dei territori delle banche di credito cooperativo.

Il Gruppo Cassa Centrale ha il proprio headquarter presso la storica sede di Trento, e filiali territoriali nelle maggiori città italiane.

**Cassa Centrale Banca** sta ricercando profili da inserire all'interno della
**Funzione AML - Servizio Controlli e Monitoraggio AML** per le sedi preferibilmente di Roma e Trento, oppure Bari, Brescia, Udine, Padova.
- **svolgere controlli di secondo livello **previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di Capogruppo;
- rivestire il ruolo di **focal point**;
- **monitorare il rispetto delle tempistiche** dei piani di rientro inerenti le azioni di mitigazione;
- **redigere report **specialistici**, **semestrali e annuali sulla **vulnerabilità dei Presidi Antiriciclaggio**;
- compartecipazione all'interno del processo di** autovalutazione AML.**

Requisiti richiesti:

- conoscenza dei principi e delle metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- esperienza professionale in ambito Sistema dei Controlli Interni con focus sui controlli di secondo livello;
- **esperienza professionale di almeno 2 anni **maturata presso intermediari bancari;
- buona conoscenza dell'operatività bancaria e delle principali normative di settore;
- conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office.

Soft skill desiderate:

- ottime doti comunicative e relazionali,
- capacità di problem solving;
- buona predisposizione del lavoro in team.