col-wideJob Description:Risorse S.p.A.- Divisione Permanent,specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per Istituto di Credito con sede a Bologna, ricerca:AML SpecialistLa figura ricercata si occuperà delle seguenti attività:Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;Redazione della relazione annuale AML e dell'autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia.Laurea in Economia o Giurisprudenza;Esperienza di almeno 2 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio presso istituti di credito o intermediari finanziari;Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse;Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa nel settore crediti NPL.CCNL CreditoSede di lavoro Bologna
