AML SPECIALIST - Milan
1 mese fa
Resumen del puesto
Monitorar e implementar políticas y procedimientos antiriciclaggio (AML). Realizar análisis y controles sobre transacciones sospechosas.
Descrizione del lavoro
, consectetur adipiscing elit. Nullam tempor vestibulum ex, eget consequat quam pellentesque vel. Etiam congue sed elit nec elementum. Morbi diam metus, rutrum id eleifend ac, porta in lectus. Sed scelerisque a augue et ornare.
Donec lacinia nisi nec odio ultricies imperdiet.
Morbi a dolor dignissim, tristique enim et, semper lacus. Morbi laoreet sollicitudin justo eget eleifend. Donec felis augue, accumsan in dapibus a, mattis sed ligula.
Vestibulum at aliquet erat. Curabitur rhoncus urna vitae quam suscipit
, at pulvinar turpis lacinia. Mauris magna sem, dignissim finibus fermentum ac, placerat at ex. Pellentesque aliquet, lorem pulvinar mollis ornare, orci turpis fermentum urna, non ullamcorper ligula enim a ante. Duis dolor est, consectetur ut sapien lacinia, tempor condimentum purus.
Accedi a tutte le posizioni di alto livello e ottieni il lavoro dei tuoi sogni.
Lavori simili
AML Specialist
2 settimane fa
Chaberton Professionals busca un AML Specialist para una sociedad financiera en Milán. · Adeguata verifica della clientela;Conservazione dei dati utilizzati per le attività antiriciclaggio.Segnalazione alla Funzione Antiriciclaggio di operazioni potenzialmente sospette. ...
AML SPECIALIST
1 mese fa
Resumen del puesto · Monitorare e aggiornare le politiche e le procedure di antiriciclaggio (AML). · HabilidadesLaurea in Economia, Giurisprudenza o campi affini. · Esperienza di circa 8 anni in società finanziarie e/o fintech · ...
AML Senior Specialist
3 settimane fa
Per un/una AML Senior Specialist stiamo cercando un candidato che possa lavorare all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. · ...
AML Senior Specialist
2 settimane fa
We are looking for an AML Senior Specialist to join our team. · The successful candidate will be part of the Anti-Money Laundering (AML) Function and will be responsible for: · • Coordinating the preparation and transmission of informative reports and notes to internal stakeholde ...
AML Advisory Specialist
4 settimane fa
We're looking for an AML Advisory Specialist to join our team in Milan. · In this position, you will support the Head of the AML Advisory Unit to monitor and analyse applicable AML regulation in order to define impact on processes and draft internal alerts and informative emails; ...
AML Advisory Specialist
4 settimane fa
Shape the Future of Payments with Nexi in 2025 Envision a world where every transaction feels effortless safe and connected. · ...
AML Specialist Associate 1
9 ore fa
We are looking for an AML Specialist. You will join the AML Regulatory Reporting - Outsourcing Area; the team acts as First line of Defense on behalf of the clients (Asset Management Companies). You will be responsible for the data maintenance in the database (Standardized Archiv ...
AML Specialist, Senior Associate, Hybrid
6 giorni fa
We are looking for an AML Specialist who will join the AML Regulatory Reporting - Outsourcing Area team.The role involves data maintenance in the database (Standardized Archive) in line with Italian AML regulatory requirements. · This position can be performed in a hybrid model. ...
AML Specialist, Senior Associate, Hybrid
6 giorni fa
We are looking for an AML Specialist. You will join the AML Regulatory Reporting - Outsourcing Area; the team acts as First Line of Defense on behalf of the clients (Asset Management Companies). · ...
Ricerca un Compliance & AML Specialist per noto istituto di credito su Milano. · ...
Ricerca un Compliance & AML Specialist per noto istituto di credito su Milano. · Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI); · Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio; · ...
AML Specialist
2 settimane fa
Unisciti al nostro Dinamico Team Globale Concentrix è leader globale nei servizi di Customer Experience e Business Solutions. · Laurea in Economia Giurisprudenza Finanza o discipline affini. · Konoscenza delle normative antiriciclaggio e transaction monitoring. · ...
AML Specialist
3 settimane fa
Unisciti al nostro dinamico team globale. · ...
Verrai inserito all'interno di un team dedicato alle tematiche antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e sarai coinvolto in sfidanti progetti di consulenza in ambito Banking & Capital Markets Asset & Wealth Management e Insurance · ...
Azienda è una società di consulenza a supporto delle funzioni di controllo (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) di player finanziari. · ...
AML Junior Specialist
1 mese fa
Candidatura per un AML Junior da inserire nel team di Concentrix. Opportunità per sviluppare ulteriormente le competenze nel settore antiriciclaggio. · ...
Buscamos un especialista en Compliance y AML para apoyar las funciones de control (Compliance, AML, Risk e Internal Audit) en una empresa financiera. · ...
AML Junior Specialist
1 mese fa
Supportare le attività di monitoraggio e di analisi delle transazioni sospette in conformità alle normative antiriciclaggio (AML). · Collaborare con il team per identificare e segnalare le operazioni a rischio. · ...
Anti-Money Laundering Specialist
2 settimane fa
Concentrix Italia busca una nueva figura para trabajar en BPO Banking como especialista en prevención del blanqueo de capitales. El candidato colaborará estrechamente con clientes bancarios y gestionará procesos AML. · Al menos 2 años experiencia en antirriciclaggio, · Inglés flu ...
Senior Anti-Money Laundering Consultant
1 settimana fa
Somos Concentrix Italia y estamos buscando a una persona para el puesto · de Senior AML Specialist. El candidato seleccionado trabajará en un equipo especializado en control AML y colaborará con el cliente Banking. · Estará encargado del monitoramiento, · y análisis e implementac ...