- Analisi e gestione di alert AML (Transaction Monitoring, KYC, PEP, Adverse Media)
- Screening liste sanzionatorie (OFAC, UE, ONU, HMT, ecc.)
- Analisi e gestione di casi sospetti e redazione di report investigativi
- Supporto nella predisposizione di SOS (Segnalazioni di Operazioni Sospette)
- Monitoraggio dell'evoluzione normativa in ambito AML/CFT e Sanzioni
- Esperienza minima di 2 anni in ambito AML e/o Sanzioni Finanziarie
- Conoscenza della normativa italiana ed europea in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche)
- Familiarità con liste sanzionatorie internazionali (OFAC, UE, ONU)
- Esperienza nell'utilizzo di tool di screening e transaction monitoring
Anti-Money Laundering Specialist - vicenza - Challenging
Descrizione
Challenging, Talent & Recruiting Consulting Company ricerca per azienda cliente un/una AML & Sanctions Specialist con almeno 2 anni di esperienza in ambito Antiriciclaggio (AML) e Sanzioni Finanziarie, Compliance / Financial Crime.
Si richiedere esperienza nel presidio dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazione delle normative sanzionatorie nazionali e internazionali.
Responsabilità principali
Requisiti
Modalità di lavoro: Milano (remoto)
Il seguente annuncio è aperto anche a liberi professionisti con P.IVA.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.