Legal and Compliance - Provincia di Milano, Lombardia, Italia - GERI HDP SRL

GERI HDP SRL

Azienda verificata

Provincia di Milano, Lombardia, Italia

3 settimane fa

Inviato da:

Piero Bianchi

Reclutatore di talenti per beBee

Descrizione

GERI HDP, Holding del Gruppo GERI, leader nei servizi integrati di Tutela, Gestione e Recupero Crediti, presente su tutto il territorio Nazionale ed in cinque paesi Europei, per la propria sede di Milano.

Per questo cerchiamo Persone coraggiose dotate di grande dinamismo, attitudine al lavoro in team, desiderio di apprendimento continuo, propositività e autonomia, disponibili a condividere i ritmi di un mercato fortemente competitivo e in costante evoluzione.

**Legal and Compliance**:
**Requisiti richiesti**:
Laurea in Giurisprudenza o in Economia.
Esperienza mínima di almeno un anno nella Funzione Compliance o Internal Auditing di Aziende di Servizi per le Imprese con respiro internazionale.

**In ambito Antiriciclaggio**:
Verifica dell'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio
Fornire consulenza e assistenza agli esponenti aziendali, alla Direzione, nonché alle funzioni aziendali;
Presidiare le normative in materia di antiriciclaggio e individuare gli eventuali impatti procedurali;
Provvedere alla corretta gestione del profilo di rischio di riciclaggio ed al presidio, anche tramite verifica dell'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne, degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
**In ambito Compliance**:
Presidio degli adempimenti in materia di privacy e trattamento dati GDPR e confronto con la figura del DPO;
Presidio dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni (whistleblowing);
Gestione di eventuali atti giudiziari e richieste polizia giudiziaria;
Adempimenti in ambito D.LGS. 231/2001 - D.LGS. 81/2008 - D. LGS. 231/2007;
Presidio delle Certificazione ISO & QUALITY;
Verifica contrattualistica Gruppo GERI HDP e requisiti partecipazione Gare d'appalto;
Tenuta dell' AUI (Archivio Unico Informatico) / registro affari;
Valutazione della conformità e degli aspetti di compliance di tutti i progetti innovativi, compreso il presidio della correttezza delle relazioni con clienti, revisione di processi, iniziative di marketing;
Presidio proprietà intellettuale Gruppo GERI HDP;
Tenuta e rinnovo Rating di legalità;
Monitoraggio per il rispetto di regole e regolamenti e la relativa preparazione delle revisioni periodiche, verifica di conformità e interventi di riallineamento;
Monitoraggio del coordinamento delle attività aziendali di tutte le aziende del gruppo industriale con la normativa vigente, le policy aziendali e il loro rispetto e aggiornamento.

Disponibilità a viaggi e trasferte per brevi periodi.

**Cosa offriamo**:
Corsi di formazione inerenti all'attività;
Contratto di lavoro secondo CCNL Commercio Terziario e Servizi;
Tempo indeterminato;
Orario di lavoro Full Time;
RAL indicativamente 35k in ogni caso verrà commisurata all'esperienza maturata.

Sede di Lavoro Via Lago di Nemi 25 Milano (MI) - Non è previsto lavoro in Smart Working.