Responsabile Ufficio Segnalazioni Operazioni Sospette - Milano - Banca Sella Group

La persona seleccionada trabajará dentro la Dirección Antiriciclaggio e Anticorruzione apoyando las actividades principales como analizar propuestas de SOS preparadas por estructuras operativas de la Banca o detectarlas durante sus funciones., · Prestara servicios en Milano (alte ...

All'interno di un contesto bancario strutturato e in continua evoluzione normativa, ricerchiamo una risorsa da inserire nella Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. · Analisi e verifica di clienti, controparti e operazioni a rischio, · ...

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo ...

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo ...

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo ...

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo ...

We are currently looking for an AFC Associate - SAR Delegate to join the Italian MLRO Team. · In this role, you will provide critical support in the execution of key operational financial crime related tasks for the Italian Branch, · working under the guidance of the Italian MLRO ...

Se busca especialista antiriciclaggio para consolidado cliente en servicios profesionales. El especialista es responsable de prevenir actividades financieras sospette e implementar políticas internacionales. · Conformidad normativa & gestión de políticas. · Servicios analíticos. ...

El Especialista Antirriclaggio (AML) es responsable de prevenir, identificar y denunciar actividades financieras sospechosas para garantizar la conformidad de la organización con las normativas nacionales e internacionales. · ...

Chaberton Professionals busca un AML Specialist para una sociedad financiera en Milán. · Adeguata verifica della clientela;Conservazione dei dati utilizzati per le attività antiriciclaggio.Segnalazione alla Funzione Antiriciclaggio di operazioni potenzialmente sospette. ...

Si busca trabajar como adetto/a controlli aml en un importante grupo bancario, esta es una oportunidad. La tarea consiste en controlar operaciones sospechosas, analizar casos y verificar información para evitar lavado de dinero. · Diploma o Laurea requerida. · Meglio experiencia ...

IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta e punto di riferimento per l'attività di ricerca e selezione, · head hunting e gestione di progetti HR nei settori Banking, Insurance, Industry, · Servizi e Information Technology & Digital. · ...

Posizione · Il/la candidato/a, inserito/a all'interno della Funzione Monitoraggio e Frodi di Mediobanca Premier, nell'Ufficio Transaction Monitoring Clienti supporterà il team nelle seguenti attività: · • Analizzare gli Alert prodotti dal sistema AMLET (AntiMoney Laundering exten ...

Inserido en la función Compliance, Antirriciclaggio e Risk Management con riporto directo al Responsabile di Funzione. Las principales responsabilidades incluyen monitorizar normativa AML e compliance, gestionar requerimientos bancarios e informaciones provenientes da Autoridades ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sit amet nulla auctor, vestibulum magna sed, convallis ex. Ut at ligula non justo scelerisque sagittis ut ac augue. · Normativa assicurativa y compliance: análisis del quadro normativo assicurativo italiano (en particul ...

Ricerca un Compliance & AML Specialist per noto istituto di credito su Milano. · ...

Se busca Addetto/A Controlli Aml para trabajar en un importante grupo bancario. · Diploma o Laurea · Meglio esperienza maturata nella mansione in contesti bancari · Buona conoscenza del pacchetto Office · ...

IAMA Risorse Umane è una società riconosciuta per l'attività di ricerca e selezione. Il cliente è un'importante Compagnia Vita che cerca un Junior AML/antiriciclaggio per prodotti saving. · ...

Inserito all'interno della · Funzione Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management, · la risorsa sarà coinvolta nelle attività di presidio dei rischi di riciclaggio, · finanziamento del terrorismo e compliance normativa. · ...

La risorsa è responsabile dell'analisi di Transaction Monitoring. · Esegue le analisi di Post Transaction Monitoring. · Opera nel rispetto e in aderenza ai processi e procedure definiti. · ...

Ricerca un Compliance & AML Specialist per noto istituto di credito su Milano. · Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI); · Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio; · ...