Anti-Money Laundering Senior Specialist - Milano - PerGal Talent Search Srl

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    PerGal Talent Search Srl Milano

    3 giorni fa

    Descrizione

    Il nostro cliente, Primaria Banca , in forte crescita, ha necessità di inserire all'interno della Direzione Operations & IT e, nello specifico, presso l'Ufficio CF & Client Onboarding , un

    Scopra se questa opportunità è adatta a lei leggendo tutte le informazioni riportate di seguito.

    Anti-Money Laundering Senior Specialist

    che, a riporto del Responsabile dell'Ufficio, dovrà svolgere le seguenti

    Principali Attività:

    • Eseguire attività di Customer Due Diligence (CDD) e Enhanced Due Diligence (EDD) sulla clientela.
    • Analizzare alert di Transaction Monitoring e predisporre eventuali segnalazioni interne all'AML Office
    • Analizzare degli alert di Name Screening (liste PEP, PIL, TER e Crime)
    • Gestire e risolvere scarti relativi all'Archivio Unico Informatico (AUI)
    • Supportare la rete di vendita su tematiche antiriciclaggio (es. identificazione UBO)
    • Collaborare con il team e con l'ufficio AML di secondo livello per progettare e sviluppare soluzioni organizzative e tecnologiche conformi ai requisiti normativi e aziendali
    • Partecipare a progetti evolutivi in ambito AML;
    • Analizzare esigenze di business e tradurle in business case per l'evoluzione di procedure e routine operative
    • Aggiornare manuali e procedure interne. xkiyazw
    • Elaborare e monitorare KPI per individuare criticità operative e proporre azioni correttive

    Requisiti:

    • Laurea in Economia, Ingegneria gestionale, Giurisprudenza o in un campo correlato
    • Almeno 4 anni di esperienza maturati in ruoli analoghi in ambito finanziario (bancario od assicurativo) o consulenziale
    • Conoscenza della Normativa Antiriciclaggio e dei processi di Know Your Customer
    • Capacità di lavorare in team e di comunicare efficacemente con le diverse funzioni aziendali
    • Mentalità proattiva e orientata al miglioramento continuo, con capacità di analizzare criticamente i processi e proporre soluzioni innovative
    • Conoscenza approfondita del pacchetto base Office (Excel, Power Point, Word)
    • Costituisce titolo preferenziale la conoscenza degli applicativi PowerBI, Power Automate e Power APP
    • Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata

    La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L. 903/77).

    I candidati sono pregati di prendere visione della normativa sulla privacy (dlgs. 196/2003 e Gdpr 679/2016) al seguente indirizzo

  • Lavorare in azienda

    Senior Specialist

    Solo per membri registrati

    Siamo alla ricerca di un Senior Specialist - Sales Planning che avrà la responsabilità di supportare la definizione e l'implementazione delle strategie commerciali attraverso analisi di forecasting e pianificazione dei target di vendita. Sarà un punto di riferimento per la rete c ...

    Milan

    1 mese fa

  • Lavorare in azienda

    Senior Specialist

    Solo per membri registrati

    Come UX/UI Seniro Specialist avrai un impatto diretto sul futuro digitale di Sky progettando esperienze utente sempre nuove e funzionali con particolare focus sulla Gen AI e sulla garanzia di esperienze immersive e innovative.Guidare la progettazione UX/UI per garantire un'esperi ...

    Milan

    3 settimane fa

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    Senior Specialist

    Solo per membri registrati

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    Milan, Lombardy

    3 settimane fa

  • Lavorare in azienda

    Senior Specialist

    Solo per membri registrati

    La estructura Financial Planning and Analysis busca un Finance Controller para consolidar el monitorio delle performance finanziarias dell'azienda y apoyar al top management en la identificación de oportunidades de optimización y crecimiento. · ...

    Milan, Lombardy

    1 mese fa

  • Lavorare in azienda

    Senior Payroll Specialist

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    Studio Ripamonti busca un/a Senior Payroll Specialist para gestionar clientes italianos e internacionales. · Gestión completa del ciclo pagas. · Análisis, control y validación de cedolines. · ...

    Milan

    2 settimane fa

  • Lavorare in azienda

    Senior Specialist

    Solo per membri registrati

    Sky Italia s.r.l. is looking for a Video Cloud Support Engineer to support video delivery across multiple systems. · ...

    Milan 38.000 € - 60.000 € (EUR) all'anno A tempo pieno

    1 settimana fa

  • Lavorare in azienda

    Senior specialist

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    You will join the Digital Advertising team within the Digital Acquisition unit and will help to manage NOW Sport campaigns across the entire digital funnel (from awareness to performance). The goal is to effectively showcase our sports content to users through paid advertising in ...

    Milan

    1 mese fa

  • Lavorare in azienda

    Senior Specialist

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    Scope Ratings GmbH is looking for a Risk Manager in a dynamic credit rating agency. · ...

    Milan

    1 mese fa

  • Lavorare in azienda

    Senior Payroll Specialist

    Solo per membri registrati

    Studio Ripamonti, parte di TMF Group, gruppo multinazionale leader nel settore della consulenza, è alla ricerca di un/a · Senior Payroll Specialist · da inserire in un team dedicato alla gestione in outsourcing del payroll e dell'amministrazione del personale per clienti nazional ...

    Milan, Lombardy 38.000 € - 60.000 € (EUR) all'anno

    3 giorni fa

  • Lavorare in azienda

    Senior Payroll Specialist

    Solo per membri registrati

    Se requiere experiencia en gestión de salarios para una figura Senior Payroll Specialist. · Gestiona datos del personal y proceso payroll. · Gestiona actividades relacionadas con asunciones, cesaciones y prorrogas. · ...

    Milan

    3 settimane fa

  • Lavorare in azienda

    Senior Tender Specialist

    Solo per membri registrati

    Siamo alla ricerca di un Senior Tender Specialist per gestire gare pubbliche e private nel settore delle soluzioni diagnostiche. · In questo ruolo supporterai le attività di preparazione della documentazione tecnica e amministrativa. · ...

    Milan

    1 mese fa

  • Lavorare in azienda

    DevOps Specialist Senior

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    Somos una empresa buscando un especialista en framework y DevOps con al menos 10 años de experiencia en entornos complejos. · ...

    Milan A tempo pieno

    1 mese fa

  • Lavorare in azienda

    Senior Communication Specialist

    Solo per membri registrati

    Se busca especialista en comunicación para definir e implementar plan de comunicación integrada del consorzio. · Definir e implementar plan de comunicación integrada del consorzio · ...

    Milan

    1 mese fa

  • Lavorare in azienda

    Senior Legal Specialist

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    No è una vana promessa o uno slogan, bensì per noi un must: &Vai. · Parliamo della fiducia che riponiamo nei nostri collaboratori, nelle loro competenze e abilità, · in quanto siamo convinti che un'azienda possa avere successo solo se a ognuno viene concesso il necessario margine ...

    Milan

    1 settimana fa

  • Lavorare in azienda

    senior hr specialist

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    Per importante azienda settore trasporti e logistica, · Grafton è alla ricerca di un/a Senior HR Specialist.Inglese (preferibile almeno livello B2) · ...

    Milan

    1 mese fa

  • Lavorare in azienda

    Senior Treasury Specialist

    Solo per membri registrati

    Se busca un Senior Treasury Specialist para una multinacional líder en el desarrollo de impianto industriales con alta tecnología. La persona seleccionada será responsable de gestionar la tesorería y planificar eficazmente los flujos financieros. · Pianificación efectiva de liqui ...

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    1 mese fa

  • Lavorare in azienda

    Senior Tender Specialist

    Solo per membri registrati

    Il nostro cliente è una multinazionale americana leader nella fornitura di soluzioni diagnostiche per il servizio sanitario ospedaliero e di laboratorio. Siamo alla ricerca di una figura di Senior Tender Specialist da inserire nel team dedicato alle gare d'appalto pubbliche e pri ...

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    3 settimane fa

  • Lavorare in azienda

    payroll specialist senior

    Solo per membri registrati

    Gestiona la elaboración de pagas para dipendientes y colaboradores. Requisitos: Diploma o laurea en una carrera relacionada con el trabajo; al menos cinco años de experiencia en un rol similar. · ...

    Milan A tempo pieno

    2 settimane fa

  • Lavorare in azienda

    Senior Tender Specialist

    Solo per membri registrati

    Siamo alla ricerca di una figura di Senior Tender Specialist da inserire nel team dedicato alle gare d'appalto pubbliche e private. · Analisi dei bandi di gara e verifica dei requisiti richiesti. · Raccolta e predisposizione della documentazione necessaria (tecnica, amministrativ ...

    Milan

    1 mese fa

  • Lavorare in azienda

    AML Senior Specialist

    Solo per membri registrati

    We are looking for an AML Senior Specialist to join our team. · The successful candidate will be part of the Anti-Money Laundering (AML) Function and will be responsible for: · • Coordinating the preparation and transmission of informative reports and notes to internal stakeholde ...

    Milan

    1 mese fa

  • Lavorare in azienda

    Senior Regulatory Specialist

    Solo per membri registrati

    Se busca un especialista en asuntos regu · latorios para trabajar con una importante realidad farmaceu · tica italiana. · Título universitario en Farmacia o Ciencias Farmaceuticas.Experiencia previa como especialista en asuntos regulato · rrios durante al menos 3-5 años. ...

    Milan, Lombardy

    1 mese fa

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