AML Lead - Rome - Pentasia

We are looking for an AML superstar to help identify and mitigate money laundering and financial crime in our Stake Italy operations. · ...

A leader within the iGaming industry is looking to expand their AML team in Italy as they look to hire an AML Lead. · Design and maintain AML transaction monitoring rules, alerts, and procedures. · Review gaming activity and investigate unusual or high-risk cases. · Prepare repor ...

A leader within the iGaming industry is looking to expand their AML team in Italy as they look to hire an AML Lead to support the MLRO in developing AML rules, monitoring transactions, · Design and maintain AML transaction monitoring rules, alerts, and procedures. · Review gaming ...

+We're looking for an AML superstar to help identify and mitigate money laundering and financial crime in our Stake Italy operations. · +Develop and implement AML transaction monitoring rules and procedures+ · , Monitor gaming transactions on a daily basis under the rules+ · , Ke ...

Somos Entain e buscamos personas apasionadas como tú para formar parte de nuestro equipo internacional donde las personas vienen primero.. · En Entain Italia encontrarás un ambiente dinámico, inclusivo e innovador — donde podrás expresar tu talento cada día.. · Entrerás al equipo ...

We are seeking a Head of Payment Services (Responsabile Monetica - IMEL) with deep expertise in the financial services sector to lead technology and operational activities related to payment systems.Manage payment products both operationally and functionally (cards, wallets, paym ...

A pragmatic hands-on leader combining operational depth with governance vision to manage payment products and oversee relationships with partners in an evolving payments platform built for scale innovation and impact. · Experience in fintech IMEL EMI or digital payments environme ...

Somos Entain. E cerchiamo te. · Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. · Lavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato; · ...

+Siamo Entain. E cerchiamo te. · In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno. · Entrerai nel team Legal e ti occuperai di: · ...

Siamo Entain. E cerchiamo te. · In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.In questo ruolo ti occuperai di: · Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclagg ...

The Treasury Manager – Banking and Strategy supports BKNG Treasury dedicated to the Agoda brand, leading the organization and execution of global banking operations across the Americas, EMEA, and APAC. · ...

Entrerai nel team Legal & Compliance e ti occuperai di analizzare le nuove registrazioni e il welcome bonus. · Analizzare gli accessi ai conti gioco. · ...

We are looking for a Product & Proposition Manager with focus on Digital Onboarding solutions to join our Product & Proposition team. · You will cover Italy, the Balkans, and France, · requiring cross-market expertise propositions to different regulatory and client contexts.You w ...

Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. Il ruolo: Supervisor AML. · Siamo Entain. E cerchiamo te. · Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato · ...

We are seeking a head payment services with deep expertise in the financial services sector. The role requires strong technical and managerial skills to ensure operational excellence. · ...

A pragmatic hands-on leader combining operational depth with governance vision for an evolving payments platform built for scale innovation and impact. · Manage payment products both operationally and functionally oversee relationships with payment schemes card networks processor ...

About Agoda · We bridge the world through travel. Our story began in 2005, · when two lifelong friends and entrepreneurs, driven by their passion for travel, launched Agoda to make it easier for everyone to explore the world. · Lead global banking operations across Americas, EMEA ...

Entrerás a formar parte · del Team Legal y te ocuparás · de verificar las listas Antiterrorismo, · analizar reportes con índices de anomalía · Laurea (considerada preferente una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza) · ...

Somos Entain. E cerchiamo te. · Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. · In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno..Lavoro flessibile con modello di Sm ...

Siamo Entain e cerchiamo un Fraud Prevention Advisor per il nostro team Legal & Compliance. Il ruolo richiederà l'analisi delle registrazioni dei clienti, l'identificazione di potenziali frodi e la collaborazione con altri dipartimenti. · ...

Siamo Entain. E cerchiamo te. · Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati; · Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita; · Val ...