AML Specialist - Barbiano (Cotignola) Emilia-Romagna - Tyche Bank

    Tyche Bank
    Tyche Bank Barbiano (Cotignola) Emilia-Romagna

    6 giorni fa

    A tempo pieno
    Descrizione

    Descrizione del ruolo


    L'AML Specialist lavora nell'ambito della finanza d'impresa, del distressed credit e delle procedure concorsuali. Si occupa della gestione e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e segnalazioni aggregate (S.AR.A.)



    • Gestire le attività AML/CTF

    • Supervisionare l’Archivio Unico Informatico

    • Fornire formazione interna sulle normative AML/CFT

  • Consulente legale

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    Nuestra empresa busca un abogado/a para trabajar en nuestra sede en Bologna. Se requiere experiencia previa en roles similares y conocimientos avanzados del derecho civil. · Gestión directa de actividades precontenciosas y contenciosas · Negociación y definición de clausulas cont ...

  • Consulente legale

    1 settimana fa

    Solo per membri registrati Bologna, Emilia-Romagna

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Lavori
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Aml specialist
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Lavori di Aml specialist a Barbiano