Kyc/aml Onboarding Analyst - Milano, Italia - Adecco Italia
Descrizione
Adecco Financial Services, filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realtà cliente di ampio respiro internazionaleKYC/AML Onboarding Analyst - Back Office Antiriciclaggio
La risorsa, inserita all'interno del team operation dedicato all'attività KYC, si occuperà delle seguenti attività
- Eseguirà i processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding utilizzando i tools di supporto dedicati,
- Verificherà i dati presenti sui database dei fornitori esterni
- raccoglierà le informazioni presenti sul web,
- gestirà la ricerca delle adverse information e la consultazione della documentazione ricevuta dal cliente.
- Avrà la responsabilità, inoltre, di assicurare la completezza e la qualità delle informazioni necessarie ad assegnare al cliente un adeguato profilo di rischio KYC e si interfaccerà con il gestore della pratica in caso di richiesta di ulteriori informazioni.
- Monitorerà la ricertificazione periodica del profilo di rischio KYC assegnato al portafoglio clienti (KYC Review).
Ulteriori attività previste:
- Verifica PEP/HRPEP
- Gestione AUI e Segnalazioni Anti Riciclaggio Aggregate (S.AR.A.) ad UIF.
Si offre un contratto a tempo determinato in somministrazione di lavoro della durata di 6 mesi iniziali, con possibilità di rinnovo.
CCNL Credito, 3.1, RAL 31K + Ticket Restaurant da 7 euro - Sede di lavoro Milano.
Data inizio prevista: 17/07/2023
Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito
Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO
Città: Milano (Milano)
Disponibilità oraria:
- Full Time
CCNL: Credito
Livello: 3.1
ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa al seguente link.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del
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