Legal Analyst/Specialist KYC - Milan - beLab

La risorsa è responsabile dell'analisi di Transaction Monitoring. · Esegue le analisi di Post Transaction Monitoring. · Opera nel rispetto e in aderenza ai processi e procedure definiti. · ...

beLab ricerca talentuosi e motivati professionisti per il team di Compliance Management & Investigation. · ...

beLab está buscando un profesional motivado para unirse a su equipo de Compliance Management & Investigation. · ...

The resource, inserted within the KYC 1st line area, is responsible for Transaction Monitoring analysis, i.e. post-execution transaction monitoring to identify suspicious behaviors or potential money laundering and terrorism financing activities. · ...

The KYC Analyst will be responsible for analyzing Transaction Monitoring to identify suspicious behavior or potential money laundering activities. · Evaluate post-transaction monitoring to identify anomalies, suspicious behavior or potential money laundering activities. · Operate ...

Create and update client files in accordance with ING standards to protect the company and its customers. · ...

Banca Generali busca un Quantitative Risk Specialist. · Se seleccionará una persona con experiencia en mercado y riesgo cuantitativo para apoyar las actividades de desarrollo y validación de modelos utilizados por Intermonte SIM para medir el riesgo. · Responsabilidades principa ...

Cerchiamo una risorsa da inserire nel ruolo di Functional Analyst Specialist che contribuirà a recepire, analizzare e tradurre i business requirements relativi all'ambito di riferimento attraverso la formalizzazione delle specifiche e dei requisiti funzionali per quanto riguarda ...

La posizione di Data Analyst Specialist si occupa della gestione dei dati complessi ed analisi strategica per la crescita dei prodotti editoriali e digitali del Gruppo 24 ORE. · Monitoraggio performance digitali e qualità dei datiAnalisi su traffico, comportamenti audience e benc ...

Cerchiamo una risorsa da inserire nel ruolo di Functional Analyst Specialist che contribuirà a recepire, analizzare e tradurre i business requirements relativi all'ambito di riferimento attraverso la formalizzazione delle specifiche e dei requisiti funzionali per quanto riguarda ...

Inserida all'interno di Si Supply, la Centrale Acquisti del Gruppo BWH Hotel Group Italia. Garantisce agli affiliati convenienza qualità e le migliori soluzioni sul mercato. · Spend analysis: benchmark di mercato con simulazioni di saving rispetto ai fornitori convenzionati · Mon ...

DSV está buscando un Sustainability Specialist, Data Analyst para su equipo global. · Analizar datos ambientales y desarrollar soluciones para mejorar la eficiencia operativa y ambiental. · ...

La Divisione Contrat Logistics está buscando un figure de Sustainability Specialist Data Analyst para apoyar al Sustainability Manager en la análisis y gestión de datos ambientales. · ...

DSV busca un Sustainability Specialist para su equipo global en la división Contract Logistics. · ...

Siamo alla ricerca di una figura di Sustainability Specialist da inserire nel team Sostenibilità Globale. · La Divisione Contrat Logistics è alla ricerca di una figura che supporterà il Sustainability Manager nell'analisi dei dati ambientali, contribuendo alla gestione, interpret ...

Se busca un Business Intelligence Analyst para una empresa italiana en Vimercate. El candidato debe tener experiencia en Business Intelligence, Data Engineering o Data Analysis. · ...

Techyon è l'Head Hunter leader nella ricerca e selezione di professionisti senior nel segmento Information Technology. · ...

We are seeking a Senior AML Analyst to support and execute advanced Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD/EDD) · Perform and supervise KYC, CDD, and EDD checks for individual and corporate clients, · Review source of funds (SoF) and source of wealth (SoW) · ...

The Corporate Coverage Analyst supports the Coverage Team in managing relationships with large companies. · ...

We are looking for a capable, diligent, and proactive Know Your Customer (KYC) Analyst. This mission demands a strong operational mindset with the ability to make fast, accurate decisions within a fast-paced environment. · Conduct detailed customer due diligence, perform risk ass ...

We are looking for a capable, diligent, and proactive Know Your Customer (KYC) Analyst to conduct detailed customer due diligence and prevent our organization from being misused for money laundering. · ...