Legal Analyst/Specialist KYC - Milan - beLab

La risorsa sarà inserita all'interno dell'area KYC 1LoD e sarà responsabile dell'analisi di Adeguata Verifica della Clientela (KYC) CDD/EDD e del Transaction Monitoring (TDD) · ...

La risorsa è responsabile dell'analisi di Transaction Monitoring. · Esegue le analisi di Post Transaction Monitoring. · Opera nel rispetto e in aderenza ai processi e procedure definiti. · ...

La risorsa sarà inserita all'interno dell'area KYC 1LoD e sarà responsabile dell'analisi di Adeguata Verifica della Clientela (KYC) CDD/EDD e del Transaction Monitoring (TDD) · ...

The resource, inserted within the KYC 1st line area, is responsible for Transaction Monitoring analysis, i.e. post-execution transaction monitoring to identify suspicious behaviors or potential money laundering and terrorism financing activities. · ...

The KYC Analyst will be responsible for analyzing Transaction Monitoring to identify suspicious behavior or potential money laundering activities. · Evaluate post-transaction monitoring to identify anomalies, suspicious behavior or potential money laundering activities. · Operate ...

beLab ricerca talentuosi e motivati professionisti per il team di Compliance Management & Investigation. · ...

beLab está buscando un profesional motivado para unirse a su equipo de Compliance Management & Investigation. · ...

Banca Generali busca un especialista en KYC y cliente para Intermonte SIM. La posición implica gestionar relaciones con clientes durante el proceso de onboarding. · ...

Create and update client files in accordance with ING standards to protect the company and its customers. · ...

Per BCC Sistemi Informatici, polo informatico del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, all'interno della U.O. Monitoraggio, Valutazione e Classificazione, all'interno dell'area Management Systems, cerchiamo una risorsa da inserire nel ruolo di Functional Analyst (Specialist), per ...

La posizione di Data Analyst Specialist si occupa della gestione dei dati complessi ed analisi strategica per la crescita dei prodotti editoriali e digitali del Gruppo 24 ORE. · Monitoraggio performance digitali e qualità dei datiAnalisi su traffico, comportamenti audience e benc ...

Cerchiamo una risorsa da inserire nel ruolo di Functional Analyst Specialist che contribuirà a recepire, analizzare e tradurre i business requirements relativi all'ambito di riferimento attraverso la formalizzazione delle specifiche e dei requisiti funzionali per quanto riguarda ...

Cerchiamo una risorsa da inserire nel ruolo di Functional Analyst Specialist che contribuirà a recepire, analizzare e tradurre i business requirements relativi all'ambito di riferimento attraverso la formalizzazione delle specifiche e dei requisiti funzionali per quanto riguarda ...

Per BCC Sistemi Informatici, polo informatico del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, all'interno della U.O. Monitoraggio, Valutazione e Classificazione, all'interno dell'area Management Systems, cerchiamo una risorsa da inserire nel ruolo di Functional Analyst (Specialist), per ...

Cerciamo un Digital Data Analyst Specialist con esperienza avanzata en digital marketing y data analytics para coordinar las actividades de digital analytics y supervisionar el trabajo de un equipo. · ...

Analista de datos digital senior con experiencia en marketing digital y análisis de datos. Coordinar actividades de análisis y trabajar con stakeholders para tomar decisiones estratégicas. · ...

DSV está buscando un Sustainability Specialist, Data Analyst para su equipo global. · Analizar datos ambientales y desarrollar soluciones para mejorar la eficiencia operativa y ambiental. · ...

Siamo alla ricerca di una figura di Sustainability Specialist da inserire nel team Sostenibilità Globale. · La Divisione Contrat Logistics è alla ricerca di una figura che supporterà il Sustainability Manager nell'analisi dei dati ambientali, contribuendo alla gestione, interpret ...

DSV busca un Sustainability Specialist para su equipo global en la división Contract Logistics. · ...

La Divisione Contrat Logistics está buscando un figure de Sustainability Specialist Data Analyst para apoyar al Sustainability Manager en la análisis y gestión de datos ambientales. · ...

Se busca un Business Intelligence Analyst para una empresa italiana en Vimercate. El candidato debe tener experiencia en Business Intelligence, Data Engineering o Data Analysis. · ...