- Efficientare i processi e le procedure;
- Gestire progetti in ambito Antiriciclaggio;
- Analizzare evoluzione normativa europea ed italiana in ambito Antiriciclaggio;
- Gestire attività di risk assesment;
- Collaborare con la Capogruppo nei processi di evoluzione data driven del governo del rischio di riciclaggio, e, di digitalizzazione del framework dei controlli antiriciclaggio.
- Esperienza di almeno 3-4 anni in team AML di soggetti bancari o in Società Fiduciarie, in particolare avendo seguito progetti di change significativi o esperienza maturata in società di consulenza sempre nell'ambito dell'AML;
- Conoscenze relative alle tematiche antiriciclaggio (normativa, prassi, processi e procedure);
- Analisi quantitativa;
- Individuazione e sviluppo indicatori di rischio;
- Determinazione, problem solving e perseveranza nel perseguire obiettivi anche di medio e lungo periodo;
- Capacità di interfacciarsi con interlocutori diversi (business, IT, fornitori esterni, Organi di Vigilanza).
- Laurea in discipline giuridico/economiche;
- Ottime capacità relazionali e di lavoro in team;
- Conoscenza della lingua inglese;
- Buona conoscenza del Pacchetto Office.
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Compliance Specialist
4 giorni fa
Adecco Italia Torino, ItaliaAdecco Italia S.p.a. è alla ricerca per multinazionale bancaria sita a Torino di un Compliance Specialist da inserire all'interno della Funzione Anti-Money Laundering (AML). · La risorsa supporterà il team Compliance principalmente nel: · - Identificare norme e regolamenti applic ...
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Impiegato Amministrativo Per Studio Professionale
1 settimana fa
ManpowerGroup Torino, ItaliaAzienda: · Studio di Consulenza del Lavoro · Descrizione: · Manpower, divisione Business Professional, è alla ricerca di: · **UN/A IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO PER STUDIO PROFESSIONALE** · figura che supervisiona, organizza e coordina i servizi amministrativi, contabili e finanziar ...
Responsabile Funzione Antiriciclaggio - Turin, Italia - Sella
Descrizione
Sella Fiduciaria SpA, società fiduciaria e family office del Gruppo Sella è alla ricerca di un Responsabile Antiriciclaggio. La persona avrà il compito di :
Competenze richieste
Altre competenze desiderate
Modalità di lavoro: ibrida presenza fisica a Torino e in parte smart working.
Il Gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, eta', nazionalita', come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell'ecosistema di Gruppo.