- gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.);
- gestione Archivio Unico Informatico (AUI);
- analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
- supporto per attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
- attività di verifica ex post;
- analisi della normativa e predisposizione di reportistica;
- coordinare le attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
- coordinare le attività di verifica dei clienti ad alto rischio ai fini antiriciclaggio
- supportare il team nell'individuazione di potenziali operazioni sospette;
- coordinare le attività di adeguata verifica della clientela;
- supportare il team nella elaborazione della reportistica periodica;
- supportare il team nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
- fornire assistenza ai componenti dello staff per la corretta esecuzione delle procedure.
- La risorsa dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea in Economia o Giurisprudenza;
- Esperienza di almeno 3/5 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio;
- Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse;
- Buona padronanza degli applicativi Office.
- Contratto tempo indeterminato
- Il livello economico sarà commisurato ai compiti richiesti e all'esperienza
- Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, 37 ore settimanali
- Sede di lavoro: BOLOGNA (BO)
- CCNL Credito
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Addetto/a AML
11 ore fa
Enjoy Your Job Bologna, ItaliaLa risorsa, inserita all'interno dello funzione AML si occuperà delle seguenti attività: · gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.); · gestione Archivio Unico Informatico (AUI); · analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette; · supporto per ...
Addetto/a AML - Bologna, Italia - Enjoy Your Job
Descrizione
Job DescriptionLa risorsa, inserita all'interno dello funzione AML si occuperà delle seguenti attività:
Requisiti
Altre informazioni
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato