Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Metropolitan City of Rome Capital, Italia - Randstad Filiale di Roma Finance 2

Descrizione

Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence.

Si offre: contratto a tempo determinato in somministrazione, 4° livello del ccnl ANIA

Sede di lavoro: Roma Sud

Orario di lavoro: Full time

Responsabilità

Responsabilità richieste:

• Supporto all ufficio Anti Money Laundering nella gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione;
• Predisporre dei report degli esiti delle seguenti investigazioni:

Analisi alert generati dal Sistema;

Interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli;

Partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check;

Analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne;

Analisi profilo di rischio del contraente;

Verifica AUI (archivio unico informatico).

Sono necessarie le seguenti competenze:

• Laurea in Giurisprudenza o Economia;
• Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni;
• Preferibile Master in Antiriciclaggio;
• Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019);
• Conoscenza di applicativi gestionali
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Ottima conoscenza del Pacchetto Office.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).