Anti-money Laundering Specialist - Milano, Italia - W EXECUTIVE S.R.L.

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Azienda verificata
Milano, Italia

2 settimane fa

Piero Bianchi

Inviato da:

Piero Bianchi

Reclutatore di talenti per beBee
Descrizione
Il nostro cliente è leader nel settore dei **credit sercives** con una presenza in 24 mercati del vecchio continente.

Nell'ottica di rafforzare il suo organico, la funzione aziendale Compliance&Risk è alla ricerca di unaun Anti-Money Laundering Specialist.

**Posizione**:

- l'analisi della normativa antiriciclaggio e valutazione degli impatti su processi e sistemi della Società e indirizzo degli interventi (e.g., aggiornamento delle norme interne, predisposizione di comunicazioni interne, contatto e indirizzo delle strutture preposte per avvio progettualità);
- la consulenza normativa in materia AML e indirizzo delle strutture di business e back office della Società per l'assolvimento degli obblighi regolamentari;
- l'esecuzione dei controlli di secondo livello in materia di Know Your Customer sulla clientela;
- l'esecuzione dei monitoraggi periodici delle transazioni della clientela e dei profili di rischio;
- l'analisi e valutazione degli alert generati dallo screening su World Check;
- il supporto nell'esecuzione delle verifiche di secondo livello secondo la pianificazione annuale;
- il supporto nell'esecuzione dei controlli di secondo livello sulla corretta alimentazione dell'Archivio Standardizzato (ex AUI);
- il supporto nell'esecuzione dei controlli sul flusso SARA (Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate);
- la partecipazione attiva a progetti e tavoli innovativi (IT/organizzativi) e alle iniziative di business della Società in veste di Subject Matter Expert antiriciclaggio;
- la definizione ed esecuzione di sessioni di formazioni AML specifiche destinate a dipendenti e collaboratori su temi generali o specifici (e.g., issue ricorrenti, aggiornamenti normativi, etc.);
la definizione e aggiornamento di policy, procedure interne e modulistica rilevante ai fini AML.

**Requisiti**:

- Laurea in materie economico/giuridiche;
- Esperienza di almeno 5 anni maturata in ambito AML preferibilmente presso realtà bancarie e/o finanziarie, con esposizione diretta su NPE/NPL;
- Ottime capacità analitiche e di problem solving;
- Ottime capacità relazionali e di comunicazione, con una buona attitudine a lavorare in team e al lavoro per obiettivi;
- Conoscenza fluente e professionale della lingua inglese;
- Buona padronanza del pacchetto MS Office.

**Altre informazioni**:
Sede di lavoro**:Milano**
- Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91_
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