Senior AML Analyst - Milan

We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring, investigation, and reporting of potentially suspicious activities. · ...

Somos la Business Unit de Zeta Service especializada en servicios de Head Hunting personalizados · per rispondere alle esigenze delle aziende del nostro network Ci impegniamo a individuare professionisti e professioniste che non solo possiedano le competenze tecniche richieste ma ...

We are looking for a capable, diligent, and proactive Know Your Customer (KYC) Analyst. This mission demands a strong operational mindset with the ability to make fast, accurate decisions within a fast-paced environment. · Conduct detailed customer due diligence, perform risk ass ...

PwC busca un stagista AML Analyst con laurea magistrale in ambito giuridico o economico para apoyar la función Antiriciclaggio en análisis, reportistica e controlli. · Laurea magistrale (obtenida o en fase de consecución) en ambito jurídico, económico o similares. · Forte atenció ...

We are looking for a capable, diligent, and proactive Know Your Customer (KYC) Analyst to conduct detailed customer due diligence and prevent our organization from being misused for money laundering. · ...

Costruisci il tuo futuro professionale con PwC · Entrare in PwC significa far parte di una realtà solida e internazionale che valorizza competenza, integrità e collaborazione. · Se desideri crescere professionalmente in un percorso chiaro e supportato, questa è la tua occasione p ...

En PwC, como AML Analyst Intern, tendrás la oportunidad de desarrollar tu talento en un entorno estable y estructurado. · Laurea magistrale in ambito giuridico / economico o assimilabili; · Forte attenzione ai dettagli, capacità di problem solving e di organizzazione nel rispetto ...

+Se busca un Jr AML Analyst para trabajar en una gran realidad de consultoría direccional en Milán. · +Conocimientos teóricicos lato AMLBuena capacidad analíticaBuena conocimiento del paquete Office ...

Ricerchiamo figure junior che abbiano consapevolezza del significato e delle responsabilità legate al lavoro in ambito Anticorruption. · buenas capacidades de analisis y atención al detalle; · buen conocimiento del paquete Office; · buenas capacidades relazionales y comunicativas ...

Costruisci il tuo futuro professionale con PwC. Entrare in PwC significa far parte di una realtà solida e internazionale che valorizza competenza, integrità e collaborazione. · ...

Per una grande realtà di consulenza direzionale ricerchiamo figure junior che abbiano consapevolezza del significato e delle responsabilità legate al lavoro in ambito anticorruzione. · ...

We are seeking an AML analyst to support the OSL Pay Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing (AML/CFT) framework by performing day-to-day monitoring investigation and reporting of potentially suspicious activitiesReviewand analyze alerts from the Transaction Monitor ...

Allitude S.p.A., società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, sta selezionando figure di Project Manager/Business Analyst/Functional Analista da inserire nei propri teams della Direzione Tecnica Credit & Governance Functions Services entro il Servizio Sistemi Ant ...

Selezioniamo figure di Project Manager/Business Analyst/Functional Analyst per inserirle nei propri teams della Direzione Tecnica Credit & Governance Functions Services entro il Servizio Sistemi Antiriciclaggio. · Di cosa ti occuperai? · A titolo esemplificativo il candidato si o ...

Hai già maturato una prima esperienza in AML e vuoi consolidare la tua carriera nel settore finanziario/bancario? · Questa è la tua occasione · ...

Vuoi mettere a frutto la tua esperienza in AML e contribuire alla sicurezza del settore bancario e finanziario? · Perché candidarti · Farai parte di un'azienda globale, · Lavorerai in modalità ibrida. · Il tuo impattoLaurea in Economia o discipline affini. Esperienza pregressa in ...

Entra en un contexto internacional como Analista AML y contribuye a la seguridad del sector bancario y financiero. · ...

We are looking for an AML/Financial Crime Analyst to secure Qonto's operations by leading high-complexity investigations and ensuring rigorous compliance with Italian regulations. · You will work directly with Michele, our Financial Crime Lead, to enhance our operational depth an ...

Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, · Transaction & Advisory,Risk & Compliance,E SG & Sustainability e Formazione Professionale. · Au ...

You will work as a member of the Italian Compliance team based at the Italian branch in Milan with a specific focus on Due Diligence review process. · ...