- Supporto all'ufficio Anti Money Laundering nella gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione;
- Predisporre dei report degli esiti delle seguenti investigazioni:
Analisi alert generati dal Sistema;
Interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli;
Partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check;
Analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne;
Analisi profilo di rischio del contraente;
Verifica AUI (archivio unico informatico). Competenze
Sono necessarie le seguenti competenze: - Laurea in Giurisprudenza o Economia;
- Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni;
- Preferibile Master in Antiriciclaggio;
- Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019);
- Conoscenza di applicativi gestionali
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Ottima conoscenza del Pacchetto Office.
La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l' informativa sulla privacy Randstad ) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).
Addetto Ufficio Anti Money Laundering - provincia di Roma, Italia - Randstad Filiale di Roma Finance 2
Descrizione
MansioneRandstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence.
Si offre: contratto a tempo determinato in somministrazione, 4° livello del ccnl ANIA
Sede di lavoro: Roma Sud
Orario di lavoro: Full time
Responsabilità
Responsabilità richieste: