Legal Analyst/Specialist KYC - Milano - beLab

    beLab
    beLab Milano

    13 ore fa

    Descrizione

    beLab, l'Alternative Legal Service Provider di BonelliErede, è alla ricerca di talentuosi e motivati professionisti.

    Questa ricerca è volta all'inserimento nel team di Compliance Management & Investigation di professionisti da inserire presso la sede di beLab, con possibilità di usufruire della modalità smart working.

    Come membro del team svolgerai attività di Know Your Customer (KYC), due diligence sulle terze parti, background check reputazionali e controlli antiriciclaggio (AML) e avrai l'opportunità di coordinare un team di professionisti e relazionarti direttamente con il cliente.

    Vuole candidarsi? Legga tutte le informazioni su questa posizione qui sotto, poi prema il pulsante per candidarsi.

    In particolare, ti occuperai di:

    • Svolgere attività di analisi della documentazione relativa ai progetti assegnati;
    • Consultare database societari e reputazionali (nazionali e internazionali);
    • Ricostruire l'assetto proprietario delle persone giuridiche oggetto di analisi;
    • Utilizzare piattaforme specializzate in materia;
    • Rilevare e analizzare potenziali red flag su persone fisiche e giuridiche;
    • Predisporre report/relazioni a supporto delle attività svolte, anche in lingua inglese;
    • Strutturare e gestire programmi di compliance, anche mediante utilizzo di piattaforme digitali;
    • Attività di investigation e document review;
    • Gestire e completare con successo i task assegnati nei tempi stabiliti.

    Requisiti

    • Laurea magistrale in Giurisprudenza;
    • Esperienza professionale (almeno 1 anno) maturata presso società quotate, compagnie assicurative/financial institutions/società di consulenza e/o Law firm;
    • Conoscenza della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea e dei processi di screening delle controparti di primo e secondo livello;
    • Autonomia nella gestione dei task e precisione nell'esecuzione delle attività;
    • Ottima conoscenza della lingua inglese;
    • Eccellente padronanza del pacchetto Office 365;
    • Capacità di analisi e sintesi, problem solving e predisposizione al lavoro in team;
    • Spirito di iniziativa, proattività e flessibilità;
    • Volontà di intraprendere un percorso di carriera innovativo in linea con l'evoluzione del mercato dei servizi legali.

    Costituisce requisito preferenziale l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

    L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettivo livello di esperienza maturata nel settore.

    Il nostro iter di selezione

    • Invio del CV cliccando sul pulsante "Invia la tua candidatura" sul sito web oppure direttamente sul nostro profilo Linkedin;
    • Primo screening (contatto telefonico o tramite e-mail);
    • Colloquio tecnico-motivazionale (durata massima un'ora) e test di inglese (durata massima un'ora) composto da una parte di grammar, speaking, writing e listening;
    • Skill test in lingua italiana (durata massima un'ora) composto dalla simulazione di una verifica KYC;
    • Eventuale offerta o riscontro in caso di esito negativo.

    beLab garantisce nel processo di selezione prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione per motivi legati alle convinzioni o condizioni personali, nonché al sesso, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali, alle credenze religiose e a qualsiasi altra ragione. xivgfpx

    beLab promuove una cultura inclusiva, partecipativa e collaborativa, basata sull'etica, sul rispetto e sulla fiducia valorizzando le risorse umane di cui si avvale, garantendo loro lo sviluppo professionale e personale attraverso la coltivazione dei loro talenti.

  • Lavorare in azienda

    KYC Analyst

    Solo per membri registrati

    La risorsa è responsabile dell'analisi di Transaction Monitoring. · Esegue le analisi di Post Transaction Monitoring. · Opera nel rispetto e in aderenza ai processi e procedure definiti. · ...

    Milan A tempo pieno

    1 mese fa

  • Lavorare in azienda

    KYC Analyst

    Solo per membri registrati

    La risorsa sarà inserita all'interno dell'area KYC 1LoD e sarà responsabile dell'analisi di Adeguata Verifica della Clientela (KYC) CDD/EDD e del Transaction Monitoring (TDD) · ...

    Milan OTHER

    2 settimane fa

  • Lavorare in azienda

    KYC Analyst

    Solo per membri registrati

    La risorsa sarà inserita all'interno dell'area KYC 1LoD e sarà responsabile dell'analisi di Adeguata Verifica della Clientela (KYC) CDD/EDD e del Transaction Monitoring (TDD) · ...

    Milan, Lombardy

    2 settimane fa

  • Lavorare in azienda

    Legal Analyst/Specialist KYC

    Solo per membri registrati

    beLab ricerca talentuosi e motivati professionisti per il team di Compliance Management & Investigation. · ...

    Milan, Lombardy

    1 mese fa

  • Lavorare in azienda

    Legal Analyst/Specialist KYC

    Solo per membri registrati

    beLab está buscando un profesional motivado para unirse a su equipo de Compliance Management & Investigation. · ...

    Milan

    1 mese fa

  • Lavorare in azienda

    KYC Analyst

    Solo per membri registrati

    The resource, inserted within the KYC 1st line area, is responsible for Transaction Monitoring analysis, i.e. post-execution transaction monitoring to identify suspicious behaviors or potential money laundering and terrorism financing activities. · ...

    Milan

    1 mese fa

  • Lavorare in azienda Lavoro a distanza

    KYC Analyst

    Solo per membri registrati

    The KYC Analyst will be responsible for analyzing Transaction Monitoring to identify suspicious behavior or potential money laundering activities. · Evaluate post-transaction monitoring to identify anomalies, suspicious behavior or potential money laundering activities. · Operate ...

    Milano, Lombardia

    1 mese fa

  • Lavorare in azienda

    KYC & Client Onboarding Specialist

    Solo per membri registrati

    Banca Generali busca un especialista en KYC y cliente para Intermonte SIM. La posición implica gestionar relaciones con clientes durante el proceso de onboarding. · ...

    Milan, Lombardy

    2 settimane fa

  • Lavorare in azienda

    KYC Analyst

    Solo per membri registrati

    Create and update client files in accordance with ING standards to protect the company and its customers. · ...

    Clivio Freelance

    1 mese fa

  • Lavorare in azienda

    Data Analyst Specialist

    Solo per membri registrati

    La posizione di Data Analyst Specialist si occupa della gestione dei dati complessi ed analisi strategica per la crescita dei prodotti editoriali e digitali del Gruppo 24 ORE. · Monitoraggio performance digitali e qualità dei datiAnalisi su traffico, comportamenti audience e benc ...

    Milan, Lombardy

    1 mese fa

  • Lavorare in azienda

    Functional Analyst Specialist

    Solo per membri registrati

    Cerchiamo una risorsa da inserire nel ruolo di Functional Analyst Specialist che contribuirà a recepire, analizzare e tradurre i business requirements relativi all'ambito di riferimento attraverso la formalizzazione delle specifiche e dei requisiti funzionali per quanto riguarda ...

    Milan

    3 settimane fa

  • Lavorare in azienda

    FUNCTIONAL ANALYST SPECIALIST

    Solo per membri registrati

    Per BCC Sistemi Informatici, polo informatico del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, all'interno della U.O. Monitoraggio, Valutazione e Classificazione, all'interno dell'area Management Systems, cerchiamo una risorsa da inserire nel ruolo di Functional Analyst (Specialist), per ...

    Milan

    3 giorni fa

  • Lavorare in azienda

    Functional Analyst Specialist

    Solo per membri registrati

    Cerchiamo una risorsa da inserire nel ruolo di Functional Analyst Specialist che contribuirà a recepire, analizzare e tradurre i business requirements relativi all'ambito di riferimento attraverso la formalizzazione delle specifiche e dei requisiti funzionali per quanto riguarda ...

    Milan, Lombardy

    3 settimane fa

  • Lavorare in azienda

    FUNCTIONAL ANALYST SPECIALIST

    Solo per membri registrati

    Per BCC Sistemi Informatici, polo informatico del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, all'interno della U.O. Monitoraggio, Valutazione e Classificazione, all'interno dell'area Management Systems, cerchiamo una risorsa da inserire nel ruolo di Functional Analyst (Specialist), per ...

    Milan, Lombardy

    2 giorni fa

  • Lavorare in azienda

    Digital Data Analyst Specialist

    Solo per membri registrati

    Analista de datos digital senior con experiencia en marketing digital y análisis de datos. Coordinar actividades de análisis y trabajar con stakeholders para tomar decisiones estratégicas. · ...

    Milan

    2 settimane fa

  • Lavorare in azienda

    Digital Data Analyst Specialist

    Solo per membri registrati

    Cerciamo un Digital Data Analyst Specialist con esperienza avanzata en digital marketing y data analytics para coordinar las actividades de digital analytics y supervisionar el trabajo de un equipo. · ...

    Milan, Lombardy 40.000 € - 80.000 € (EUR) all'anno

    1 settimana fa

  • Lavorare in azienda

    Sustainability Specialist, Data Analyst, Solutions

    Solo per membri registrati

    DSV está buscando un Sustainability Specialist, Data Analyst para su equipo global. · Analizar datos ambientales y desarrollar soluciones para mejorar la eficiencia operativa y ambiental. · ...

    Settala A tempo pieno

    1 mese fa

  • Lavorare in azienda

    Sustainability Specialist, Data Analyst, Solutions

    Solo per membri registrati

    Siamo alla ricerca di una figura di Sustainability Specialist da inserire nel team Sostenibilità Globale. · La Divisione Contrat Logistics è alla ricerca di una figura che supporterà il Sustainability Manager nell'analisi dei dati ambientali, contribuendo alla gestione, interpret ...

    Settala

    1 mese fa

  • Lavorare in azienda

    Sustainability Specialist, Data Analyst, Solutions

    Solo per membri registrati

    La Divisione Contrat Logistics está buscando un figure de Sustainability Specialist Data Analyst para apoyar al Sustainability Manager en la análisis y gestión de datos ambientales. · ...

    Settala, Lombardy

    1 mese fa

  • Lavorare in azienda

    Sustainability Specialist, Data Analyst, Solutions

    Solo per membri registrati

    DSV busca un Sustainability Specialist para su equipo global en la división Contract Logistics. · ...

    Settala

    1 mese fa

  • Lavorare in azienda

    business intelligence analyst | bi specialist| d365

    Solo per membri registrati

    Se busca un Business Intelligence Analyst para una empresa italiana en Vimercate. El candidato debe tener experiencia en Business Intelligence, Data Engineering o Data Analysis. · ...

    Vimercate

    1 mese fa

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