Anti-Money Laundering Specialist - lecce - Challenging

Descrizione

Challenging, Talent & Recruiting Consulting Company ricerca per azienda cliente un/una AML & Sanctions Specialist con almeno 2 anni di esperienza in ambito Antiriciclaggio (AML) e Sanzioni Finanziarie, Compliance / Financial Crime.

Si richiedere esperienza nel presidio dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e violazione delle normative sanzionatorie nazionali e internazionali.

Responsabilità principali

• Analisi e gestione di alert AML (Transaction Monitoring, KYC, PEP, Adverse Media)
• Screening liste sanzionatorie (OFAC, UE, ONU, HMT, ecc.)
• Analisi e gestione di casi sospetti e redazione di report investigativi
• Supporto nella predisposizione di SOS (Segnalazioni di Operazioni Sospette)
• Monitoraggio dell'evoluzione normativa in ambito AML/CFT e Sanzioni

Requisiti

• Esperienza minima di 2 anni in ambito AML e/o Sanzioni Finanziarie
• Conoscenza della normativa italiana ed europea in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche)
• Familiarità con liste sanzionatorie internazionali (OFAC, UE, ONU)
• Esperienza nell'utilizzo di tool di screening e transaction monitoring

Modalità di lavoro: Milano (remoto)

Il seguente annuncio è aperto anche a liberi professionisti con P.IVA.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.