Aml Analyst - Basiglio, Italia - Mediolanum Banca

Mediolanum Banca
Mediolanum Banca
Azienda verificata
Basiglio, Italia

3 settimane fa

Piero Bianchi

Inviato da:

Piero Bianchi

Reclutatore di talenti per beBee
Descrizione
Responsabilità primarie

La risorsa verrà inserita nel team Antiriciclaggio di Flowe, Digital Startup in ambito Banking del Gruppo Mediolanum.

L'ufficio si occupa di svolgere i controlli previsti nel piano compliance, con un focus particolare sui controlli in ambito Anti Money Laundering, inclusi i controlli delle istruttorie di adeguata verifica rafforzata su posizioni a rischio di riciclaggio.
- Attività in sintesi:
- analisi dei clienti estratti tramite applicativo interno;
- richiesta documentazione a supporto in merito alle evidenze sui movimenti estratti;
- preparazione della cartella contenente tutte le informazioni e verifiche su banche dati interne e esterne, inclusa relazione finale da presentare al Delegato Antiriciclaggio;

Profilo competenze

Requisiti:

- Buona padronanza del Pacchetto Office, in particolare ottima conoscenza di Excel
- Livello di inglese minimo B2

Smartworking mensile al 90%. Sede di lavoro: basiglio (milano 3 city)
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