Capo Ufficio SOS: Segnalazioni Operazioni Sospette - Roma - Sellagestioni

Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: · Analista Antiriciclaggio (AML) · La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle ...

Cassa Depositi e Prestiti busca un Analista AML. La persona trabajará en el equipo de Compliance y Antiriciclaggio y realizará análisis de evidencia generada por sistemas para monitorizar a la clientela. · Contribuir al análisis de las evidencias generadas por los sistemas aziend ...

Cassa Depositi e Prestiti ricerca \"AML Analyst_Tempo Determinato\". · La persona verrà inserita all'interno della Direzione \"Rischi\" nell'Area \"Compliance e Anti-Riciclaggio\" ed in particolare nel Team \"Consulenza Business e Presidio Antiriciclaggio\", · ...

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE & COMPLIANCE · IQM Selezione ricerca, per conto di una realtà storica e in forte espansione operante nel settore · compro oro, banco metalli preziosi · , una figura da inserire stabilmente nell'organico con un ruolo chiave a presidio dell'ar ...

Adecco Italia ricerca per propria azienda cliente con sede a Roma un/una: · Analista Antiriciclaggio (AML) · La risorsa avrà la responsabilità di supportare le attività di monitoraggio, analisi e valutazione delle operazioni sospette, contribuendo alla corretta applicazione delle ...

Siamo il partner strategico per le imprese italiane che vogliono crescere in Italia e all'estero. · ...

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE & COMPLIANCE · IQM Selezione ricerca, per conto di una realtà storica e in forte espansione operante nel settore compro oro, banco metalli preziosi, una figura da inserire stabilmente nell'organico con un ruolo chiave a presidio dell'area am ...

La persona será insertada en la Dirección Rischi nell'Area Compliance e Anti-Riciclaggio ed in particolare nel Team Consulenza Business e Presidio Antiriciclaggio. · Laurea in Economia/Giurisprudenza con eventuale corso di specializzazione in reati finanziari oppure master in mat ...

In SACE crediamo nelle persone e nel loro potenziale: siamo convinti che la differenza la facciano le idee, l'energia e il talento di chi entra a far parte del nostro team. · della normativa di settore (Banca d'Italia); · delle linee guida delle associazioni di categoria (ABI, As ...

Cassa Depositi e Prestiti busca un Analista de Riesgos AML (Anti-Money Laundering) con experiencia en el campo del antiriciclagemiento. La persona seleccionada trabajará en la Dirección de Riesgos dentro del Área de Compliance y Anti-Riciclagemiento, participando en la identifica ...

Cerchiamo quattro persone da inserire nel ruolo di AML Control Specialist il cui compito sarà quello di contribuire a garantire il presidio operativo del sistema di controlli interni finalizzati a gestire il rischio di riciclaggio assicurando l'adeguatezza la coerenza e l'uniform ...

Data: 3 mar 2026 · Luogo: · Roma · Società: · Gruppo Cassa Depositi e Prestiti · Simest ricerca un "Senior Analyst - Controlli 1 livello". · Attività: · La persona verrà inserita nella direzione Export e Finanza Agevolta e gestirà le seguenti attività: (i) Supporto agli analisti, ...

Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto. Il ruolo: Supervisor AML. · Siamo Entain. E cerchiamo te. · Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato · ...