addetto aml_back office antiriciclaggio - Vimercate

Grafton Banking&Insurance* · è un · team dedicato · a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito · bancario, finanziario · ed · assicurativo · . · Siamo un team di professionisti appassionati, lavoriamo per accompagnare i nostri candidati ver ...

Cnext Consulting S.r.l. è una società di consulenza che offre servizi di Compliance Management. · Siamo alla ricerca di un Consulente in ambito Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro con almeno 2 anni di esperienza effettiva. · Le attività comprendono: · Supporto alle aziende cl ...

Cnext Consulting S.r.l. è una società che offre servizi in ambito Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro. · ...

Resumen del puesto · Siamo alla ricerca di un Consulente in ambito Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro con almeno 2 anni di esperienza effettiva. · ResponsabilidadesSupporto alle aziende clienti nella gestione degli adempimenti normativi e nel miglioramento continuo dei siste ...

Head of Legal & Compliance / Head of Compliance · Settore: Brokeraggio Assicurativo / Sector: Insurance Brokerage · Sede: Milano / Location: Milan · Riporta a: CEO/COO / Reports to: CEO/COO · Descrizione del Ruolo · L'Head of Legal & Compliance sarà responsabile di garantire che ...

The resource, inserted within the KYC 1st line area, is responsible for Transaction Monitoring analysis, i.e. post-execution transaction monitoring to identify suspicious behaviors or potential money laundering and terrorism financing activities. · ...

We are looking for an AML Senior Specialist to join our team. · The successful candidate will be part of the Anti-Money Laundering (AML) Function and will be responsible for: · • Coordinating the preparation and transmission of informative reports and notes to internal stakeholde ...

All'interno di un contesto bancario strutturato e in continua evoluzione normativa, ricerchiamo una risorsa da inserire nella Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. · Analisi e verifica di clienti, controparti e operazioni a rischio, · ...

The KYC Analyst will be responsible for analyzing Transaction Monitoring to identify suspicious behavior or potential money laundering activities. · Evaluate post-transaction monitoring to identify anomalies, suspicious behavior or potential money laundering activities. · Operate ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sit amet nulla auctor, vestibulum magna sed, convallis ex. Ut at ligula non justo scelerisque sagittis ut ac augue. · Normativa assicurativa y compliance: análisis del quadro normativo assicurativo italiano (en particul ...

Per primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di un Senior AML Officer che avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, · •Condurre analisi approfondite su clienti e transazioni a rischio, · individuando potenziali Segnal ...

Per primario gruppo bancario italiano siamo alla ricerca di uno/a Specialista SOS che avrà la responsabilità di presidiare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. · Condurre analisi approfondite su clienti e transazioni a rischio. · ...

Per un/una AML Senior Specialist stiamo cercando un candidato che possa lavorare all'interno della struttura Metodologie di autovalutazione e Reporting della Funzione Antiriciclaggio di Gruppo. · ...

Oggetto: Ricerca di Junior Client Manager – Entra nel mondo della finanza a Milano · Chi siamo: · Siamo una realtà dinamica e in forte crescita operante nel settore dei servizi finanziari e della consulenza patrimoniale, con sede nel cuore pulsante di Milano (Lombardia). La nostr ...

+ Gestione delle disposizioni dei clienti relative alle gestioni su base individuale ed ai portafogli conferiti in delega di gestione (apertura rapporto, versamenti aggiuntivi, cambi linea, prelievi parziali/totali, trasferimento titoli in/out) · +Gestione dei bonifici in/out; · ...

Si busca trabajar como adetto/a controlli aml en un importante grupo bancario, esta es una oportunidad. La tarea consiste en controlar operaciones sospechosas, analizar casos y verificar información para evitar lavado de dinero. · Diploma o Laurea requerida. · Meglio experiencia ...

Il nostro cliente Primaria Banca ha bisogno di un Anti-Money Laundering Senior Specialist che esegua attività di Customer Due Diligence e Enhanced Due Diligence sulla clientela e collabori con il team per progettare soluzioni organizzative e tecnologiche conformi ai requisiti nor ...

Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, · Transaction & Advisory,Risk & Compliance,E SG & Sustainability e Formazione Professionale. · Au ...

Staff S.p.A. – Agenzia per il Lavoro, ricerca per prestigioso Studio Legale con sede in Milano centro un/una: · BACK OFFICE - STUDIO COMMERCIALISTI · La risorsa selezionata entrerà a far parte dello studio con un percorso di crescita strutturato che la porterà a ricoprire il ruol ...

Il/la tirocinante si occuperà di supportare il team nello svolgimento dei controlli antiriciclaggio nell'ambito del processo di acquisizione e mantenimento della clientela della Banca. · analisi e valutazione dei clienti in fase di onboarding e ongoing; · raccolta documenti rilev ...