Kyc Analyst Stageur - Milano, Italia - ING

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Azienda verificata
Milano, Italia

4 settimane fa

Piero Bianchi

Inviato da:

Piero Bianchi

Reclutatore di talenti per beBee
Descrizione
La risorsa, inserita all'interno della prima linea di difesa, supporta nelle attività e nei controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell'ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC Department.

**Key Responsibilities**:

- Supporta nelle attività di Customer Due Diligence in fase di acquisizione della clientela e sulla base della frequenza prevista (giornaliera, settimanale, mensile, ecc), in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna alla Banca in ambito antiriclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/ CFT);
- Supporta nelle attività di screening periodico dei clienti, classificando correttamente il comportamento e lo status degli stessi, al fine di identificare i rischi della Banca;
- Effettua la lavorazione degli alert di operatività potenzialmente anomala ai fini AML-CFT, generati dall'attività di _post transactions monitoring _e, più in generale, contribuisce alle attività atte ad analizzare e presentare posizioni valevoli di attenzione alla Funzione Antiriciclaggio, per l'eventuale esecuzione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'UIF;
- Agisce nellla corretta e completa applicazione di processi e procedure così come previsto dalla normativa locale, dalle policy di Gruppo e dalla normativa interna della Banca;
- Contribuisce alla stesura di Manuali Operativi necessari ad indirizzare le prassi operative;
- Supporta nella gestione di richieste estemporanee del KYC Coordinator o del KYC Manager;
- Interagisce e collabora con il team al fine di garantire la copertura dell'ufficio e passaggio di consegne/back up in caso di assenza.

**Educational and experience Qualifications**:

- Laurea triennale/magistrale
- Conoscenza della normativa AML/ CFT e delle comunicazioni della vigilanza di settore, con particolare riferimento alla _Customer Due Diligence _della clientela e al Post Transactions Monitoring della clientela
- Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
- Conoscenza pacchetto office
- Preferibile esperienza pregressa in ruoli analoghi

**Soft Skills**:

- Forte orientamento al team working
- Orientamento al risultato
- Capacità di problem solving
- Ottima capacità di analisi

**Durata**: 6 mesi - internship

**Location**: Milan
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