AML Customer Due Diligence - Metropolitan City of Rome Capital, Italia - Randstad Filiale di Roma Finance 2

Descrizione

Randstad Finance Roma ricerca, per importante azienda cliente del settore assicurativo operante su Roma, Un Addetto Ufficio Anti Money Laundering - Customer Due Diligence

Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi in somministrazione, 4.2. livello del ccnl ANIA

Sede di lavoro: Roma Sud con smart working

Orario di lavoro Full time

Responsabilità

Lo specialista sarà inserito presso l ufficio Anti Money Laundering e si occuperà di supportare l ufficio nelle attività di gestione della verifica rafforzata, a fronte di posizioni rischiose rilevate dal Sistema informatico o da altri canali di rilevazione.

Si occuperà di predisporre report degli esiti delle seguenti investigazioni:

Analisi alert generati dal Sistema;

Interrogazione Banche Dati esterne per verifica pregiudizievoli;

Partecipazioni azionarie, dati di bilancio e World Check;

Analisi soggetto, quali: indagini in corso, condanne;

Analisi profilo di rischio del contraente;

Verifica AUI (archivio unico informatico).

Si richiedono i seguenti requisiti:

Laurea in Giurisprudenza o Economia;

Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni;

Preferibile Master in Antiriciclaggio;

Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019);

Conoscenza di applicativi gestionali

Buona conoscenza della lingua inglese;

Ottima conoscenza del Pacchetto Office.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).